骗子越来越多地冒充运输公司来投标货运项目,然后以更低的价格将工作转包给潜在的、不太可靠的承运商,这种诈骗手段被称为“双重代理”,它可能会使受害公司的货运保险失效,并可能导致被转包的运输承运商无法获得报酬。
Cloudflare 的威胁研究人员报告称,今年这种类型的商业电子邮件欺诈(BEC)案件有所增加,研究人员跟踪并拦截了自2024年初以来一家财富500强食品和饮料行业公司每月约10起类似的诈骗事件。
Cloudflare 的威胁报告中指出:“这种类型的骗局之所以普遍,部分原因是有大量的运输公司可以冒充,此外,许多这些合法公司并没有自己的网站来开展业务,因此,威胁行为者可以通过建立虚假网站,以这些中介公司的名义进行欺诈交易。”
骗子如何冒充承运商和中介公司
这种骗局的运作方式是监控货运板上的待运货物,并以已知承运商的身份给这些公司发送电子邮件,询问更多细节并提供有竞争力的价格,试图赢得投标。
一旦他们成功中标,他们会冒充货运中介商,将货物重新发布在货运板上,目的是找到愿意以更低价格运输货物的承运商,从而赚取差价。
货运中介商是货运行业中合法的中介服务,帮助公司在预算范围内、指定的时间内找到承运商,或者找到可以运输特殊货物(如超大件物品、需要冷藏的货物或跨境运输等)的承运商。
Cloudflare 研究人员警告称:“这些骗局不仅会导致金钱损失。例如,如果威胁行为者将货物交给可靠性或安全评级较低的承运商,货物可能会延迟、损坏或在运输过程中丢失,这可能导致声誉受损和额外的财务损失,尤其是在货物没有得到适当保险的情况下。”
但发货公司往往不是唯一的受害者,在这种骗局的变种中,骗子还会以更高的价格重新发布货运信息,以说服合法的承运商来运输货物,然而,当承运商需要付款时,骗子的电话已断线,电子邮件地址也被删除。
如何防范双重代理
防范双重代理诈骗的方式与所有涉及冒充的 BEC 攻击类似。公司应仔细核实与他们联系的承运商或货运中介商的合法性,检查发件人电子邮件域名是否正确。威胁行为者经常通过在合法公司名称后添加“LLC”或“INC”来创建虚假域名。例如,xyzshipping[.]com 是合法域名,而 xyzshippingllc[.]com 则是虚假的。
承运商也应该进行尽职调查,检查货物是否被重新发布,尤其是在价格看起来好得不像真的时候。如果要求他们提取的货物提单上显示的是其他承运商或中介的名字,他们应在接受之前提出更多问题。